（原标题：第二届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-084
科捷智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2024年11月21日以现场与通信表决样式召开，会议见知已于2024年11月12日以电子邮件样式投递公司整体董事。会议由公司董事长龙进犯先生主捏，会议应进入表决董事9东说念主，实质进入表决董事9东说念主。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《对于2024年第三次以集中竞价交游样式回购公司股份决策的议案》 董事会快乐公司以公司自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款资金通过上海证券交游所系统以集中竞价交游样式回购公司已刊行的部分东说念主民币以前股（A股），用于刊出并减少公司注册老本。回购价钱不逾越东说念主民币15.77元/股（含），回购资金总数不低于东说念主民币15,000.00万元（含），不逾越东说念主民币30,000.00万元（含）。回购期限自公司鼓舞大会审议通过回购决策之日起12个月内。同期，提请鼓舞大会授权董事会决定本次回购股份磋商事项并由董事会授权公司规划处置层或其授权东说念主士全权崇敬办理本次回购股份磋商事宜。表决成果：快乐9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《对于制订公司的议案》
表决成果：快乐9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《对于改良公司的议案》
表决成果：快乐9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《对于对外投资开辟新加坡全资子公司的议案》
表决成果：快乐9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的议案》
表决成果：快乐9票，反对0票，弃权0票。特此公告。科捷智能科技股份有限公司董事会2024年11月22日