风语筑: 上海风语筑文化科技股份有限公司对于不向下修正“风语转债”转股价钱的公告

  证券代码：603466        证券简称：风语筑           公告编号：2024－066   债券代码：113643        债券简称：风语转债          上海风语筑文化科技股份有限公司    对于不向下修正“风语转债”转股价钱的公告   公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失误记录、误导性叙述粗略 要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。   要紧实质指示：   ?   铁心 2024 年 11 月 14 日，“风语转债”转股价钱已触发向下修正条目。   ?   经上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会       第四次会议决定本次不向下修正转股价钱，且自本次董事会次一交夙昔       （2024 年 11 月 15 日）起至 2025 年 1 月 6 日，如再次触发“风语转债”       转股价钱向下修正条目的，亦不建议向下修正决议。在此时辰之后，若       再次触发“风语转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次       召开会议决定是否愚弄“风语转债”转股价钱的向下修正权益。   一、    可调度公司债券基本情况   经中国证券监督处理委员会《对于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 诞生行可调度公司债券的批复》（证监许可20214026 号）的核准，公司于 2022 年 3 月 25 日公诞生行了 5,000,000 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额东谈主民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。   经上海证券交往所自律监管决定书2022105 号文应允，公司 5 亿元可调度 公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“风语转 债”，债券代码“113643”。   阐明相关规则和《上海风语筑文化科技股份有限公司公诞生行可调度公司债 券召募诠释书》的商定，本次刊行的可转债自觉行完好意思之日（2022 年 3 月 31 日） 起满六个月后的第一个交夙昔（2022 年 10 月 10 日）可调度为公司股票，运行 转股价钱为 22.15 元/股。   因公司实行 2021 年年度权益分拨，“风语转债”转股价钱自 2022 年 7 月 露媒体清晰的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的提 示性公告》（公告编号：2022-050）。   因公司实行 2022 年年度权益分拨，“风语转债”转股价钱自 2023 年 6 月 清晰媒体清晰的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的 指示性公告》（公告编号：2023-045）。   因公司实行 2023 年年度权益分拨，“风语转债”转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起调理为 15.03 元/股，具体实质详见公司于 2024 年 6 月 1 日在指定信息清晰 媒体清晰的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的指示 性公告》（公告编号：2024-032）。   二、   转股价钱触发修正条件   阐明《上海风语筑文化科技股份有限公司公诞生行可调度公司债券召募诠释 书》的关系规则，在本次刊行的可调度公司债券存续时辰，当公司股票在职意连 续三十个交夙昔中至少有十五个交夙昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时， 公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。   三、   本次不向下修正“风语转债”转股价钱   铁心 2024 年 11 月 14 日，“风语转债”转股价钱已触发向下修正条目。鉴 于“风语转债”距离存续届满期尚远，近期公司股价受到宏不雅经济、市集调理、 大盘低迷等诸多要素的影响，出现了较大波动，面前公司股价未能正确体现公司 长期发展的内在价值，且与转股价钱存在一定差距，公司董事会和处理层从公谈 对待扫数投资者的角度动身，概括有计划公司的基本情况、股价走势、市集环境等 多要紧素，以及对公司永久庄重发展与内在价值的信心，为眷注整体投资者利益、 明确投资者预期，公司于 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审 议通过了《对于不向下修正“风语转债”转股价钱的议案》。   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且自本次董事会次一交夙昔 （2024 年 11 月 15 日）起至 2025 年 1 月 6 日，如再次触发“风语转债”转股价 格向下修正条目的，亦不建议向下修正决议。在此时辰之后，若再次触发“风语 转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄 “风语转债”转股价钱的向下修正权益。敬请繁密投资者凝视投资风险。   特此公告。                             上海风语筑文化科技股份有限公司                                                 董事会