（原标题：2024年第一次临时推动大会有野心公告）
证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-058
恒玄科技（上海）股份有限公司 2024年第一次临时推动大会有野心公告
本公司董事会及合座董事保证公告实质不存在职何荒唐纪录、误导性敷陈粗略紧要遗漏，并对其实质真实切性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。
蹙迫实质辅导： 本次会议是否有被否有野心案：无
一、会议召开和出席情况 （一）推动大会召开的技艺：2024年 11月 12日 （二）推动大会召开的所在：上海市浦东新区金科路 2889弄长泰广场 B座 10楼公司会议室 （三）出席会议的日常股推动、尽头表决权推动、归附表决权的优先股推动相等捏有表决权数目的情况： 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数 日常股推动东谈主数 9898 2、出席会议的推动所捏有的表决权数目 日常股推动所捏有表决权数目 42,446,174 3、出席会议的推动所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 35.4 注：遏抑本次推动大会股权登记日的总股本为 120,045,559股，其中，公司回购专用账户中 股份数为 382,210股，不享有推动大会表决权。 （四）表决花样是否合适《公法令》及公司端正的治安，大会主捏情况等。 1、本次推动大会以现场荟萃通信花样召开，会议取舍现场荟萃收罗投票花样进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，副董事长赵国光先生主捏； 3、本次会议的召集和召开体式以及表决方和表决体式合适《公法令》及《公司端正》的治安，会议正当有用。 （五）公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会书记李广平女士出席了本次会议。
二、议案审议情况 （一）非集结投票议案 1、议案称号：对于使用部分超募资金增多募投名目投资额的议案 审议效力：通过 表决情况： 推动类型 应承 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 日常股 42,439,495 99.9842 4,266 0.0100 2,413 0.0058
2、议案称号：对于使用部分超募资金始终补充流动资金的议案 审议效力：通过 表决情况： 推动类型 应承 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 日常股 42,420,887 99.9404 22,874 0.0538 2,413 0.0058
3、议案称号：对于 2024年前三季度利润分派预案的议案 审议效力：通过 表决情况： 推动类型 应承 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 日常股 42,437,495 99.9795 7,387 0.0174 1,292 0.0031
4、议案称号：对于变更公司注册成本及变嫌《公司端正》的议案 审议效力：通过 表决情况： 推动类型 应承 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 日常股 42,435,127 99.9739 7,679 0.0180 3,368 0.0081
（二）现款分成分段表决情况 推动分段情况 应承 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例（%） 捏股 5%以上 日常股推动 25,727,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 捏股 1%-5%日常股推动 9,969,478 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 捏股 1%以下 日常股推动 6,740,357 99.8714 7,387 0.1094 1,292 0.0192 其中：市值 50 万以下日常股 推动 2,694,399 99.7961 4,212 0.1560 1,292 0.0479 市值 50万以 上日常股推动 4,045,958 99.9215 3,175 0.0785 0 0.0000
（三）波及紧要事项，应评释 5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称号 应承 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）票数 比例 （%） 3 对于 2024年 前三季度利 润分派预案 的议案 16,709,835 99.9480 7,387 0.0441 1,292 0.0079 4 对于变更公 司注册成本 及变嫌《公司 端正》的议案 16,707,467 99.9339 7,679 0.0459 3,368 0.0202
（四）对于议案表决的关联情况评释 1、本次推动大会会议议案 3对中小投资者进行了单独计票； 2、本次推动大会会议议案 4为尽头有野心议案。
三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：上海市锦天城讼师事务所 讼师：薛晓雯、朱怡静 2、讼师见证论断观念： 本次推动大会在召集、召开体式、召集东谈主经验、出席会议东谈主员经验以及表决体式等方面合适法律、法例及《公司端正》的关联治安，表决效力正当、有用。
特此公告。 恒玄科技（上海）股份有限公司董事会 2024年 11月 13日