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发布日期:2024-11-20 17:30    点击次数:141

(原标题:孤独董事候选东说念主声明与承诺(辛蓉))

孤独董事候选东说念主声明与承诺

本东说念主辛蓉,已充分了解并甘心由提名东说念主梦天家居集团股份有限公司董事会提名为梦天家居集团股份有限公司第三届董事会孤独董事候选东说念主。本东说念主公开声明,本东说念主具备孤独董事任职阅历,保证不存在职何影响本东说念主担任梦天家居集团股份有限公司孤独董事孤独性的关系,具体声明并承诺如下:

一、本东说念主具备上市公司运作的基本常识,老成相关法律、行政法例、部门规章偏执他范例性文献,具有 5年以上法律、经济、司帐、财务、惩办约略其他推行孤独董事职责所必需的责任教诲。本东说念主尚未获得孤独董事培训解说,承诺将在本次提名后尽快投入上海证券交易所举办的孤独董事相关培训。

二、本东说念主任职阅历适合下列法律、行政法例和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职阅历的规定; (二)《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司孤独董事惩办想法》、上海证券交易所自律监管功令以及公司规矩相关孤独董事任职阅历和条款的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《对于范例中管干部辞去公职约略退(离)休后担任上市公司、基金惩办公司孤独董事、孤独监事的奉告》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《对于进一步范例党政斥地干部在企业兼职(任职)问题的认识》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教练部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉建造的认识》的相关规定(如适用); (七)中国东说念主民银行《股份制交易银行孤独董事和外部监事轨制指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金方针机构董事、监事、高档惩办东说念主员及从业东说念主员监督惩办想法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高档惩办东说念主员任职阅历惩办想法》《保障公司董事、监事和高档惩办东说念主员任职阅历惩办规定》《保障机构孤独董事惩办想法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法例、部门规章、范例性文献和上海证券交易所规定的情形。

三、本东说念主具备孤独性,不属于下列情形: (一)在上市公司约略其附庸企业任职的东说念主员偏执妻子、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指昆季姐妹、昆季姐妹的妻子、妻子的父母、妻子的昆季姐妹、子女的妻子、子女妻子的父母等); (二)径直约略蜿蜒握有上市公司已刊行股份 1%以上约略是上市公司前十名鼓吹中的当然东说念主鼓吹偏执妻子、父母、子女; (三)在径直约略蜿蜒握有上市公司已刊行股份 5%以上的鼓吹约略在上市公司前五名鼓吹任职的东说念主员偏执妻子、父母、子女; (四)在上市公司控股鼓吹、本色收尾东说念主的附庸企业任职的东说念主员偏执妻子、父母、子女; (五)与上市公司偏执控股鼓吹、本色收尾东说念主约略其各自的附庸企业有首要业务往返的东说念主员,约略在有首要业务往返的单元偏执控股鼓吹、本色收尾东说念主任职的东说念主员; (六)为上市公司偏执控股鼓吹、本色收尾东说念主约略其各自附庸企业提供财务、法律、考虑、保荐等就业的东说念主员,包括但不限于提供就业的中介机构的边幅组整体东说念主员、各级复核东说念主员、在答复上署名的东说念主员、结伙东说念主、董事、高档惩办东说念主员及主要肃肃东说念主; (七)最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员; (八)其他上海证券交易所认定不具备孤独性的情形。

四、本东说念主无下列不良记载: (一)最近 36个月内受到中国证监会行政处罚约略司法机关刑事处罚的; (二)因涉嫌证券期货犯法犯科,被中国证监会立案访问约略被司法机关立案考查,尚未有明确论断认识的; (三)最近 36个月内受到证券交易所公开数落或 3次以上通报品评的; (四)存在首要失信等不良记载; (五)上海证券交易所认定的其他情形。

五、本东说念主不是过往任职孤独董事时候因流畅两次未能亲身出席也不托付其他董事出席董事会会议被董事会建议召开鼓吹大会给予撤消职务的东说念主员。

六、包括梦天家居集团股份有限公司在内,本东说念主兼任孤独董事的境内上市公司数目未逾越 3家;本东说念主在梦天家居集团股份有限公司流畅任职未逾越六年。

七、本东说念主具备较丰富的司帐专科常识和教诲,并具备高档司帐师职称,且在司帐、审计约略财务惩办等专科岗亭有 5年以上全员责任教诲。

八、本东说念主不存在影响孤独董事诚信约略其他影响任职阅历的情况。

本东说念主也曾通过梦天家居集团股份有限公司第二届董事会提名委员会阅历审查,本东说念主与提名东说念主不存在是非关系约略可能妨碍孤独履职的其他关系。本东说念主也曾把柄上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——范例运作》对本东说念主的孤独董事候选东说念主任职阅历进行核实并阐述适合要求。本东说念主齐全明晰孤独董事的职责,保证上述声明真确、完好意思和准确,不存在职何诞妄阐扬或误导要素,本东说念主齐全显着作出诞妄声明可能导致的收尾。上海证券交易所可依据本声明阐述本东说念主的任职阅历和孤独性。

本东说念主承诺:在担任梦天家居集团股份有限公司孤独董事时候,将苦守法律法例、中国证监会发布的规章、规定、奉告以及上海证券交易所业务功令的要求,摄取上海证券交易所的监管,确保有饱胀的时候和元气心灵推行职责,作出孤独判断,不受公司主要鼓吹、本色收尾东说念主或其他与公司存在是非关系的单元或个东说念主的影响。

本东说念主承诺:如本东说念主任职后出现不适合孤独董事任职阅历情形的,本东说念主将把柄相关规定辞去孤独董事职务。

特此声明。

声明东说念主:辛蓉 2024年 11月 13日






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