（原标题：东吴证券股份有限公司对于国好意思通信开采股份有限公司召募资金账户部分资金被划扣的专项核查宗旨）
东吴证券股份有限公司对于国好意思通信开采股份有限公司召募资金账户部分资金被扣划的专项核查宗旨
一、召募资金基本情况 召募资金金额及到位情况 经中国证券监督经管委员会证监许可2021829号文《对于核准国好意思通信开采股份有限公司非公开刊行股票的批复》，国好意思通信非公开刊行东说念主民币无为股32,857,166股，每股面值为东说念主民币 1.00元。本次刊行价钱为 5.04元/股，刊行总和为 165,600,116.64元，扣除含升值税刊行用度 7,022,609.13元(不含升值税刊行用度 6,632,023.34元)，实质召募资金净额为 158,577,507.51元(扣除不含升值税刊行用度召募资金净额 158,968,093.30元)。截止 2021年 6月 4日，国好意思通信上述刊行召募的资金已扫数到位，业经大华管帐师事务所(独特无为结伴)以“大华验字2021000363号"验资阐述考证阐述。
召募资金投资形势结项和节余情况 2022年 12月 29日、2023年 1月 16日，公司第十一届董事会第二十次会议及 2023年第一次临时推进大会，审议通过了《对于公司召募资金投资形势结项并将节余召募资金始终补充流动资金的议案》，容许公司募投形势结项并预留已订立合同待支付金额（含合同尾款及质保金）614.08万元，将节余召募资金1,956.48万元始终补充流动资金，用于公司的普通分娩权谋及业务发展。2023年 2月 20日，公司已将节余召募资金 1,956.48万元转出用于始终补充流动资金。
二、部分召募资金被扣划的关联情况 本次部分召募资金被扣划的情况 公司于 2024年 10月 28日查询银行账户发现召募资金专项账户资金存在被扣划的情况，具体情况如下： 单元：万元 | 序 号|开户名|开户行|银行账户|本次被扣划金 额|账户余 额|罢休表示日累 计冻结保全金 额|罢休表示日 累计实质被 冻结金额| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 1|嘉兴京好意思 电子科技 有限公司|中国银行股 份有限公司 嘉兴秀洲支 行|403979990291|57.57|0.26|54.47|0.26|
本次召募资金被扣划的原因 公司于 2023年 7月 29日表示了《国好意思通信对于公司召募资金被冻结、扣划的公告》（公告编号：临 2023-51），上海航清建树工程有限公司（下称“上海航清”）因与京好意思电子的建树工程合同纠纷，向法院提议诉讼保全恳求并提供担保。法院裁定对京好意思电子现实财产保全四肢，冻结保全京好意思电子中行秀洲专户资金57.57万元。2024年 5月，京好意思电子收到嘉兴市南湖区东说念主民法院出具的《民事判决书》，判决京好意思电子支付上海航清工程款 57.57万元，驳回上海航清的其他诉讼请求。2024年 5月，京好意思电子向嘉兴市中级东说念主民法院拿起上诉，诉求取销一审判决，改判驳回上海航清的诉讼请求，本案诉讼费由上海航清承担。2024年 9月，京好意思电子收到嘉兴市中级东说念主民法院出具的《民事判决书》，判决驳回京好意思电子的上诉请求，守护原判。因上述收效判决公司召募资金投资形势欠付上海航清工程款57.57万元，法院于 2024年 10月 28日强制扣划京好意思电子中行秀洲专户资金 57.57万元。
三、召募资金被划扣对公司的影响 罢休本专项核查宗旨出具日，京好意思电子中行秀洲专户余额为 0.26万元，实质被冻结金额为 0.26万元，累计冻结保全金额为 54.47万元；公司在兴业银行股份有限公司上海五角场支行开立的召募资金专项账户余额为 0.01万元，实质被冻结金额为 0.01万元，累计冻结保全金额为 35.65万元。因公司召募资金投资形势已于 2022年 12月 29日结项，节余召募资金已转出补充流动资金，召募资金账户剩余金额主要为已订立合同待支付金额（含合同尾款及质保金）。召募资金被扣划不会对公司普通权谋产生要紧影响。公司召募资金被国法划转，所涉事项与公司召募资金投资形势无关，不存在变更召募资金用途的情形。公司将握续温和召募资金冻结的发扬，与关联方积极疏导，妥善惩处诉讼纠纷，培育表率召募资金使用和经管的鉴定，严格按照关联法律轨则履行信息表示义务。
四、保荐机构的核查宗旨 保荐机构瞻念察公司召募资金被划扣事项后，积极与公司关联东说念主员进行疏导，并查阅了法院关联判决文献、召募资金账户辛勤等，对公司召募账户资金被划扣的事项进行了审慎核查。经核查，本保荐机构以为：公司本次召募资金账户资金被国法划转的情形，不相宜《上市公司监管带领第 2号——上市公司召募资金经管和使用的监管条目》及公司对于召募资金经管的关联章程，提请公司尽快将被国法扣划的召募资金反璧至召募资金专户，并严格履行《召募资金三方监管合同》见知义务，严格履行关联召募资金信息表示义务。