（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓动会会议奉告）
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-075
比亚迪股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动会会议奉告
本公司及董事会合座成员保证信息深入的执行着实、准确、齐全，莫得失实记录、误导性论说或要紧遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 18日召开第八届董事会第十次会议，决定于 2024年 11月 5日（星期二）召开公司 2024年第二次临时鼓动会（以下简称“本次鼓动会”），现将探究事项奉告如下：
一、召开会议的基本情况 1、鼓动会届次：2024年第二次临时鼓动会。 2、鼓动会的召集东说念主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：召集东说念主公司董事会合计本次鼓动会会议召开恰当探究法律、法例和公司规矩等王法。 4、会议召开日历、本事： - 现场会议本事：2024年 11月 5日（星期二）上昼 10:30。 - 网罗投票本事：2024年 11月 5日，其中，通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统进行网罗投票的具体本事为 2024年 11月 5日上昼 9:15—9:25、9:30—11:30和下昼 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体本事为 2024年 11月 5日 9:15-15:00。 5、会议召开模样：现场投票与网罗投票相投合的模样。 6、股权登记日：2024年 10月 30日（星期三） 7、出席对象： - A股鼓动：甘休 2024年 10月 30日（星期三）下昼 15：00深圳证券交往所收市时，在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司登记在册的公司 A股鼓动均有权出席鼓动会。鼓动不错以书面方法寄托代理东说念主出席本次会议并插足表决（授权寄托书请见附件），该鼓动代理东说念主毋庸是公司鼓动。 - H股鼓动：公司将于香港汇注交往整个限公司另行发布奉告。 - 公司董事、监事和高档处理东说念主员。 - 公司遴聘的见证讼师。 8、现场会议地方：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009号公司会议室。
二、会议审议事项 本次鼓动会提案称呼及编码表如下： | 提案编码 | 提案称呼 | 该列打勾的栏目不错投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 非积蓄投票提案 | 非积蓄投票提案 | 非积蓄投票提案 | | 1.00 | 对于审议《比亚迪股份有限公司 2024年职工捏股缱绻（草案）》相等节录的议案 | √ | | 2.00 | 对于审议《比亚迪股份有限公司 2024年职工捏股缱绻处理见识》的议案 | √ | | 3.00 | 对于提请鼓动会授权董事会相等授权东说念主士全权办理比亚迪股份有限公司 2024年职工捏股缱绻相劳动项的议案 | √ | | 4.00 | 对于变更公司注册成本暨校阅《公司规矩》的议案 | √ |
注：本次议案均为非积蓄投票提案。以上议案的详备执行，照旧公司第八届董事会第十次会议审议通过。详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相干公告。根据公司法和公司规矩的王法，上述第 1-3项议案需经本次鼓动会以粗莽决策通过；第 4项议案需经本次鼓动会以卓越决策通过。根据《上市公司鼓动大会王法》及《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 1号——主板上市公司圭表运作》的条目，第 1-3项议案为影响中小投资者利益的要紧事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将成果赐与深入。
三、会议登记等事项 （一）会议登记步伐 1、A股鼓动 - 登记时应当提交的材料：当然东说念主鼓动需捏本东说念主身份证、鼓动账户卡和捏股阐述办理登记；寄托代理东说念主出席会议的，需捏代理东说念主本东说念主身份证、授权寄托书、寄托东说念主身份证复印件、寄托东说念主鼓动账户卡及捏股阐述办理登记。法东说念主鼓动由法定代表东说念主出席会议的，需捏商业牌照复印件（加盖公章）、鼓动账户卡、单元捏股阐述、法定代表东说念主身份证办理登记；由法定代表东说念主寄托的代理东说念主出席会议的，需捏代理东说念主本东说念主身份证、商业牌照复印件（加盖公章）、鼓动账户卡、单元捏股阐述、法定代表东说念主身份证复印件及法定代表东说念主授权寄托书办理登记。 - 登记本事：2024年 10月 31日、11月 1日（9:00-11:00，14:00-16:00）。 - 登记模样：现场登记、邮寄或电子邮件（db@byd.com）登记，也可扫描下方二维码进行登记。 - 登记地方：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009号公司会议室。 2、H股鼓动 - 公司将于香港汇注交往整个限公司另行发布奉告。
（二）会议探究模样 1、探究东说念主：程燕、孙超澜 2、探究电话：0755-89888888转 62237 3、探究地址：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009号六角大楼 4、邮编：518118
（三）与会鼓动或代理东说念主食宿、交通费相等他探究用度自理。
四、插足网罗投票的具体操作进程 本次鼓动会上，鼓动不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，网罗投票的具体进程详见附件一。
五、备查文献 1、第八届董事会第十次会议决策； 2、第八届监事会第七次会议决策。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2024年 10月 18日
附件：一、插足网罗投票的具体操作进程 二、回执 三、授权寄托书
