（原标题：2024年第二次临时鞭策大会决策公告）
证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-058
天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会决策公告
畸形领导： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鞭策大会的见告（》公告编号：2024-055）详见公司指定信息露馅媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 2、本次鞭策大会无否决提案的情形； 3、本次鞭策大会不触及变更以往鞭策大会已通过的决策。
一、会议召开和出席情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时鞭策大会以现场表决与汇集投票相和洽的神色召开。 1、会议召开的时分： （1）现场会议日历与时分：2024年 11月 12日（星期二）下昼 2:30启动； （2）汇集投票日历与时分：2024年 11月 12日（星期二），其中通过深圳证券交游所交游系统进行汇集投票的具体时分为 2024年 11月 12日上昼9:15—9:25，9:30—11:30，下昼 1:00—3:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行汇集投票的，启动时分为 2024年 11月 12日上昼 9:15，箝制时分为 2024年 11月 12日下昼 3:00。 2、现场会议召开场合：天水国度农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室 3、会议神色：本次鞭策大会聘用现场表决与汇集投票相和洽的神色 4、会议召集东谈主：公司董事会 5、会议主捏东谈主：董事长高博书先生 6、股权登记日：2024年 11月 06日（星期三） 7、会议召开的正当、合规性：本次会议的召开合乎计划法律、行政规则、部门规章、轨范性文献和《公司端正》等的计划轮番。
（二）会议出席情况 1、出席本次会议的鞭策及鞭策授权委派代神采况 出席本次鞭策大会的鞭策及鞭策授权委派代表共计 324东谈主，代表的股份数为155,198,576股，占公司有表决权股份总和的 39.4665%。 其中：插足现场投票的鞭策及鞭策授权委派代表 10东谈主，代表的股份数为 145,643,446股，占公司有表决权股份总和的 37.0367%；插足汇集投票的鞭策 314东谈主，代表的股份数为 9,555,130股，占公司有表决权股份总和的 2.4298%。 插足投票的中小鞭策情况：通过现场和汇集投票的鞭策 316东谈主，代表的股份数为 9,788,612股，占公司有表决权股份总和的 2.4892%。 其中：通过现场投票的鞭策 2东谈主，代表的股份数为 233,482股，占公司有表决权股份总和的 0.0594%；通过汇集投票的鞭策 314东谈主，代表的股份数为 9,555,130股，占公司有表决权股份总和的 2.4298%。
2、其他东谈主员出席情况 公司整体董事、监事及高等处罚东谈主员出席了本次会议。国浩讼师（北京）事务所姚佳讼师、乔诗璐讼师见证了本次鞭策大会，并出具了法律见解书。
二、提案审议表决情况 本次鞭策大会无否决提案的情形，不触及变更以往鞭策大会已通过的决策；本次鞭策大会对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高等处罚东谈主员以及单独或蓄意捏有公司 5%以上股份的鞭策除外的其他鞭策）单独计票；本次会议以现场记名投票表决和汇集投票表决相和洽的神色审议通过了《对于绝交召募资金投资技俩并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》。
1、表决情况 （1）总表决情况 得意 154,226,079股，占出席本次鞭策会灵验表决权股份总和的 99.3734％；反对 723,871股，占出席本次鞭策会灵验表决权股份总和的 0.4664％；弃权248,626股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鞭策会灵验表决权股份总和的 0.1602％。
（2）中小鞭策总表决情况 得意 8,816,115股，占出席本次鞭策会中小鞭策灵验表决权股份总和的90.0650％；反对 723,871股，占出席本次鞭策会中小鞭策灵验表决权股份总和的7.3950％；弃权 248,626股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鞭策会中小鞭策灵验表决权股份总和的 2.5400％。
2、表决恶果 通过上述议案详备践诺详见 2024年 10月 26日刊登在公司指定信息露馅媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关系践诺。
三、讼师出具的法律见解 国浩讼师（北京）事务所姚佳讼师、乔诗璐讼师对本次鞭策大会进行见证，并出具了法律见解书。该法律见解书以为： 1、公司本次鞭策大会的召集、召开措施合乎法律、规则、轨范性文献和《公司端正》的计划轮番； 2、本次鞭策大会由公司董事会召集，召集东谈主的阅历正当、灵验； 3、插足本次鞭策大会的鞭策、董事、监事和高等处罚东谈主员均有阅历插足本次鞭策大会，其参会阅历正当、灵验； 4、本次鞭策大会表决措施合乎法律、行政规则、轨范性文献和《公司端正》的轮番，表决恶果正当、灵验。
四、备查文献 1、天水众兴菌业科技股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会决策； 2、国浩讼师（北京）事务所《对于天水众兴菌业科技股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会之法律见解书》。
特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2024年 11月 12日