（原标题：亚邦股份2024年第三次临时鼓舞大会会议尊府）
江苏亚邦染料股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会会议尊府
会议本领：2024年11月20日（星期三）下昼14:30运行 网罗投票本领：2024年11月20日（星期三）交游系统投票平台投票本领段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票本领段：9:15-15:00。 会议地方：江苏省常州市漕溪路9号联东U谷常州国外企业港11栋306会议室 会议主捏东说念主：董事长许芸霞女士
会议议程： 1. 会议主捏东说念主晓示会议运行。 2. 会议主捏东说念主晓示出席现场会议的鼓舞（或鼓舞代表）东说念主数及所捏有的表决权股份总和。 3. 宣读《鼓舞大会投票遏制事项》。 4. 宣读本次鼓舞大会各项议案。 5. 大会对上述议案逐项进行审议，对鼓舞（或鼓舞代表）发问进行回应。 6. 推荐监票东说念主两名，计票东说念主又名。 7. 鼓舞（或鼓舞代表）对上述议案进行书面投票表决。 8. 监票东说念主统计选票和表决成果。 9. 凭据网罗投票和现场投票归并后数据，会议主捏东说念主晓示鼓舞大会表决成果。 10. 宣读鼓舞大会方案。 11. 讼师对鼓舞大会会议交替及议案表决成果进行现场见证，并出具法律主意书。 12. 出席会议的董事签署鼓舞大会方案会通议记载。 13. 会议主捏东说念主晓示鼓舞大会会议铁心。
会议议案： 1. 议案一：对于更正《公司章程》的议案 - 更正骨子包括公司住所、法定代表东说念主、新增要求、股份回购、董事会议事司法等。 2. 议案二：对于更正《公司董事会议事司法》的议案 - 更正骨子包括董事会构成、董事会权限等。 3. 议案三：对于公司选举董事的议案 - 提名徐亚娟女士、周小成先生、卢建平先生为公司第七届董事会非孤立董事候选东说念主，提名田利明先生、袁奋强先生、吴琦先生为公司第七届董事会孤立董事候选东说念主。 4. 议案四：对于公司选举监事的议案 - 提名王中方先生、王登兵先生为公司第七届监事会监事（非员工监事）候选东说念主。