（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告）
证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-074转债代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证公告本色不存在职何造作记录、误导性推崇大概要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完满性照章承担法律背负。
要紧本色辅导： - 鼓动大会召开日历：2024年12月9日 - 本次鼓动大会接管的网罗投票系统：上海证券交往所鼓动大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第二次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所接管的表决方式是现场投票和网罗投票相纠合的方式 - 现场会议召开的日历、技术和方位： - 召开日历技术：2024年12月9日14点00分 - 召开方位：广东省东莞市万江街谈莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技术： - 网罗投票系统：上海证券交往所鼓动大会网罗投票系统 - 网罗投票起止技术：自2024年12月9日至2024年12月9日 - 接管上海证券交往所网罗投票系统，通过交往系统投票平台的投票技术为鼓动大会召开当日的交往技术段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技术为鼓动大会召开当日的9:15-15:00
二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型 - 序号1：《对于拟聘用公司2024年度审计机构的议案》 - 投票鼓动类型：A股鼓动
三、鼓动大会投票明慧事项 - 本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动大会网罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓动对扫数议案均表决完毕智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面样式托付代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无谓是公司鼓动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688135 - 股票简称：利扬芯片 - 股权登记日：2024/12/4 - 公司董事、监事和高等解决东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记门径 - 登记方式： - 法东谈主鼓动登记。法东谈主鼓动应由法定代表东谈主大概法定代表东谈主托付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能诠释其具有法定代表东谈主履历的有用诠释办理登记手续；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示其本东谈主身份证、法东谈主鼓动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权托付书(详见附件1)办理登记手续。法东谈主鼓动绝顶托付的代理东谈主须执有鼓动账户卡、加盖公司公章的交易牌照复印件、法定代表东谈主诠释书。 - 个东谈主鼓动登记。个东谈主鼓动躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证、鼓动账户卡办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示其本东谈主身份证、鼓动照章出具的书面授权托付书(详见附件1)办理登记手续。 - 他乡鼓动不错信函大概传真方式进行登记，信函大概传真以抵达公司的技术为准，在信函大概传真上头须写明鼓动姓名、鼓动账户、关系地址、邮编、关系电话，并提供1大概2中需要的府上复印件。公司不接受电话方式办理登记。 - 登记技术：2024年12月6日(9:00-11:30；14:00-17:00)，以信函（邮件）方式办理登记的，须在2024年12月6日17:00前投递。
六、其他事项 - 会议关系方式： - 关系地址：广东省东莞市万江街谈莫屋新丰东二路2号广东利扬芯片测试股份有限公司 - 邮编：523000 - 关系电话：0769-26382738 - 邮箱：ivan@leadyo.com - 关系东谈主：辜诗涛 - 本次鼓动大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2024年11月22日
附件1：授权托付书
授权托付书 广东利扬芯片测试股份有限公司：
兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月9日召开的贵公司2024年第二次临时鼓动大会，并代为欺诈表决权。
托付东谈主执平素股数： 托付东谈主执优先股数： 托付东谈主鼓动账户号：
序号 | 非积聚投票议案称呼 | 本旨 | 反对 | 弃权 1 | 《对于拟聘用公司2024年度审计机构的议案》 | | | |
托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年月日
备注：托付东谈主应在托付书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。