（原标题：江阴市恒润重工股份有限公司2024年第四次临时鼓动大会见知）
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-074
江阴市恒润重工股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告施行不存在职何过错纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其施行的确切性、准确性和好意思满性承担法律背负。
进击施行领导： - 鼓动大会召开日历：2024年12月12日 - 本次鼓动大会接管的聚集投票系统：上海证券往返所鼓动大积蓄集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票花式：本次鼓动大会所接管的表决花式是现场投票和聚集投票相鸠合的花式 - 现场会议召开的日历、时分和场地： - 召开的日历时分：2024年12月12日 14点00分 - 召开场地：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室 - 聚集投票的系统、起止日历和投票时分： - 聚集投票系统：上海证券往返所鼓动大积蓄集投票系统 - 聚集投票起止时分：自2024年12月12日至2024年12月12日 - 接管上海证券往返所聚集投票系统，通过往返系统投票平台的投票时分为鼓动大会召开当日的往返时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鼓动大会召开当日的9:15-15:00
二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： - 序号：1 - 议案称号：对于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案 - 投票鼓动类型：A股鼓动
三、鼓动大会投票正式事项 - 本公司鼓动通过上海证券往返所鼓动大积蓄集投票系统应用表决权的，既不错登陆往返系统投票平台（通过指定往返的证券公司往返末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓启航份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可应用的表决权数目是其名下一起鼓动账户所捏相似类别平凡股和相似品种优先股的数目总数。捏有多个鼓动账户的鼓动通过本所聚集投票系统参与鼓动大积蓄集投票的，不错通过其任一鼓动账户进入。投票后，视为其一起鼓动账户下的相似类别平凡股和相似品种优先股均已分手投出合并观点的表决票。捏有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户重迭进行表决的，其一起鼓动账户下的相似类别平凡股和相似品种优先股的表决观点，分手以各类别和品种股票的第一次投票遵循为准。 - 合并表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他花式重迭进行表决的，以第一次投票遵循为准。 - 鼓动对统统议案均表决罢了工夫提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面步地寄予代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主不消是公司鼓动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603985 - 股票简称：恒润股份 - 股权登记日：2024/12/6 - 公司董事、监事和高等照拂东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记错误 1. 参会鼓动（包括鼓动代理东说念主）登记或报到时需要提供以下文献： - 个东说念主鼓动亲身出席会议的，应出示本东说念主身份证或其他冒失标明其身份的有用证件或讲明；寄予他东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主有用身份证件、鼓动授权寄予书。 - 法东说念主鼓动应由法定代表东说念主或者法东说念主鼓动寄予的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能讲明其具有法定代表东说念主资历的有用讲明；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓动出具的书面授权寄予书。 2. 参会登记时分：2024年12月10日上昼9:30—11:30下昼：13:00—16:00 3. 登记场地：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。 4. 鼓动可接管传真或信函的花式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时老实公司收到为准，并请在传真或信函上注明酌量电话。
六、其他事项 1. 会议酌量花式： - 酌量东说念主：黄淑君、张丽华 - 邮箱：huangshujun@hrflanges.com - 电话：0510-80121156 2. 本次会议出席者交通及食宿用度自理。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2024年11月22日
附件1：授权寄予书
授权寄予书 江阴市恒润重工股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月12日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为应用表决权。
寄予东说念主捏平凡股数： 寄予东说念主捏优先股数： 寄予东说念主鼓动账户号：
序号 | 非累积投票议案称号 | 高兴 | 反对 | 弃权 1 | 对于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案 | | | |
寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日
备注：寄予东说念主应当在寄予书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体相似的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。