（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的示知）
证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-088
科捷智能科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的示知
本公司董事会及举座董事保证公告本体不存在职何失实记录、误导性文书八成要紧遗漏，并对其本体的着实性、准确性和无缺性照章承担法律连累。
蹙迫本体请示： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月10日 - 本次鼓吹大会接管的收罗投票系统：上海证券交游所鼓吹大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第三次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票形势：本次鼓吹大会所接管的表决形势是现场投票和收罗投票相采集的形势 - 现场会议召开的日历、技巧和场合： - 召开日历技巧：2024年12月10日 13点30分 - 召开场合：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技巧： - 收罗投票系统：上海证券交游所鼓吹大会收罗投票系统 - 收罗投票起止技巧：自2024年12月10日至2024年12月10日 - 接管上海证券交游所收罗投票系统，通过交游系统投票平台的投票技巧为鼓吹大会召开当日的交游技巧段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技巧为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票情势：波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等联系规律推行 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无
二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 序号1：对于2024年第三次以聚首竞价交游形势回购公司股份决议的议案 - 投票鼓吹类型：A股鼓吹
阐述各议案已闪现的技巧和闪现媒体：本次提交鼓吹大会审议的议案照旧公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，关连公告已于2024年11月22日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）给予闪现。 相等决议议案：议案1 对中小投资者单独计票的议案：议案1 波及关联鼓吹规避表决的议案：无 应规避表决的关联鼓吹称呼：无 波及优先股鼓吹参与表决的议案：无三、鼓吹大会投票提防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会收罗投票系统操纵表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。 - 覆没表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他形势访佛进行表决的，以第一次投票效能为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决已毕才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式请托代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无用是公司鼓吹。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688455 - 股票简称：科捷智能 - 股权登记日：2024/12/3 - 公司董事、监事和高档贬责东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记情势 - 登记形势： 1. 当然东说念主鼓吹躬行出席会议的，应出示本东说念主身份证/护照、鼓吹账户卡原件；请托代理东说念主出席会议的，应出示请托东说念主股票账户卡原件和身份证复印件、请托东说念主亲笔签署的授权请托书原件和受托东说念主身份证/护照原件办理登记手续。 2. 由法定代表东说念主/认真东说念主/推行事务结伙东说念主（或其代表）代表机构鼓吹出席本次会议的，应出示本东说念主身份证、法定代表东说念主/认真东说念主/推行事务结伙东说念主（或其代表）身份评释书原件、加盖机构鼓吹单元图章的买卖牌照正副本复印件、鼓吹账户卡和鼓吹握股字据原件；由违规矩代表东说念主/认真东说念主/推行事务结伙东说念主（或其代表）代表机构鼓吹出席本次会议的，应出示本东说念主身份证原件、加盖机构鼓吹单元图章的授权请托书原件、加盖机构鼓吹单元图章的买卖牌照正副本复印件、鼓吹账户卡和鼓吹握股字据原件。 3. 上述登记材料均需提供复印件一份，个东说念主登记材料复印件须个东说念主署名，法定代表东说念主评释文献复印件须加盖企业公章。 4. 拟现场出席本次鼓吹大会会议的鼓吹请于2024年12月9日16时之前将上述登记文献扫描件发送至邮箱dm@kengic.com进行出席酬报（出席现场会议时搜检登记材料原件）。公司不接管电话形势办理登记。 - 登记技巧：2024年12月9日16时之前 - 登记场合：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司308办公室
六、其他事项 - 出席会议的鼓吹或代理东说念主交通、食宿费自理。 - 参会鼓吹请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议筹办形势： - 通讯地址：山东省青岛市高新区锦业路21号 - 邮编：266111 - 筹办电话：0532-55583518 - 邮箱：dm@kengic.com - 筹办东说念主：谭好意思翼
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会 2024年11月22日
附件1：授权请托书
授权请托书
科捷智能科技股份有限公司：
兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第三次临时鼓吹大会，并代为操纵表决权。
请托东说念主握平凡股数： 请托东说念主握优先股数： 请托东说念主鼓吹账户号：
序号 | 非积聚投票议案称呼 | 痛快 | 反对 | 弃权 ---|---|---|---|--- 1 | 对于2024年第三次以聚首竞价交游形势回购公司股份决议的议案 | | | |
请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日
备注：请托东说念主应在请托书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。