（原标题：中船科技股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓动大会见知）
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-071
中船科技股份有限公司对于召开 2024年第五次临时鼓动大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告现实不存在职何舛讹纪录、误导性陈说大概要紧遗漏，并对其现实的真确性、准确性和圆善性承担法律牵累。
迫切现实领导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会接受的网罗投票系统：上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第五次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所接受的表决方式是现场投票和网罗投票相集会的方式 - 现场会议召开的日历、本事和场地：2024年11月28日14点30分，上海市鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等关系限定实行 - 触及公开搜集鼓动投票权：无
二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： - 非积存投票议案 - 1. 对于公开挂牌转让公司部分风电场家具股权的议案 - 2. 对于续聘致同司帐师事务所（稀疏宽泛合资）担任公司2024年度财务审计机构的议案 - 各议案已清晰的本事和清晰媒体：2024年11月13日在上海证券来往所网站及《中国证券报》《上海证券报》进行了公告 - 特别有缱绻议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：议案2 - 触及关联鼓动遁藏表决的议案：无 - 触及优先股鼓动参与表决的议案：无
三、鼓动大会投票贯注事项 - 本公司鼓动通过上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统讹诈表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 合手有多个鼓动账户的鼓动，可讹诈的表决权数目是其名下一齐鼓动账户所合手相易类别宽泛股和相易品种优先股的数目总数 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式近似进行表决的，以第一次投票效力为准 - 鼓动对总共议案均表决齐全才智提交
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面相貌奉求代理东谈主出席会议和插足表决 - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员 - 公司礼聘的讼师 - 其他东谈主员
五、会议登记次第 - 法东谈主鼓动应合手法东谈主授权奉求书、鼓动帐户卡和出席者身份证进行登记，个东谈主鼓动应合手有本东谈主身份证、鼓动帐户卡、授权代理还须合手有授权奉求书（花样附后）、奉求东谈主及代理东谈主身份证、奉求东谈主鼓动帐户进行登记，他乡鼓动不错在登记日终局前用传真或信函方式办理登记 - 登记场地：上海市东诸安浜路165弄29号4楼 - 登记本事：2024年11月25日上昼9时至下昼4时，信函登记以当地邮戳为准
六、其他事项 - 会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理 - 筹议事宜 - 筹议地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼 - 邮政编码：200023 - 筹议电话：021-63022385 - 传真：021-63141103 - 筹议东谈主：程新桃
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权奉求书 授权奉求书 中船科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第五次临时鼓动大会，并代为讹诈表决权。 奉求东谈主合手宽泛股数： 奉求东谈主合手优先股数： 奉求东谈主鼓动账户号： 序号 非积存投票议案称呼 得意 反对 弃权 1 对于公开挂牌转让公司部分风电场家具股权的议案 2 对于续聘致同司帐师事务所（稀疏宽泛合资）担任公司2024年度财务审计机构的议案 奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日 备注：奉求东谈主应当在奉求书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体开荒的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。