（原标题：2024年第一次临时激动大会方案公告）
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-050
深圳市拓日新动力科技股份有限公司 2024年第一次临时激动大会方案公告
本公司及董事会举座成员保证信息闪现的本体实在、准确、竣工，莫得造作纪录、误导性论说或要紧遗漏。
相当教导： 1. 本次激动大会未出现否决提案的情形。 2. 本次激动大会不波及变更以往激动大会已通过的方案。
一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的日历、技艺 （1）现场会议技艺为：2024年11月12日15:30 （2）收罗投票技艺为：通过深圳证券交游所交游系统进行收罗投票的具体技艺为：2024年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交游所互联网投票系统进行投票的具体技艺为：2024年11月12日上昼9:15至下昼15:00技艺的随心技艺。 （3）召开所在：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室 （4）召开形状：现场投票和收罗投票相纠合的形状 （5）召集东说念主：公司董事会 （6）主抓东说念主：董事长陈五奎先生
干预本次激动大会的激动或激动代理东说念主共计913名，代表股份567,508,272股，占公司总股份1,413,020,549股的40.1628%，其中，通过现场和收罗投票的中小激动909名，代表股份13,838,460股，占上市公司总股份的0.9794%。出席现场会议的激动及激动授权奉求代表东说念主共计8名，代表股份554,192,612股，占公司总股份的39.2204%；通过收罗投票出席会议的激动共计905名，代表股份13,315,660股，占公司总股份的0.9424%；
公司董事、监事及高档搞定东说念主员出席了本次激动大会；
见证讼师列席了会议。本次激动大会召集、召开顺应《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司激动大会功令》等关系法律、行政律例、部门规章、圭表性文献和《公司功令》的关系规章。
二、提案审议表决情况 本次激动大会取舍现场及收罗投票相纠合的表决形状，审议通过了如下议案： 2 审议通过了《对于遴聘 2024年度审计机构的议案》。 表决成果：承诺票：565,771,572股，占出席激动大会激动所抓有用表决权股份总额的99.6940%；反对票：1,107,800股，占出席激动大会激动所抓有用表决权股份总额的0.1952%；弃权票：628,900股，占出席激动大会激动所抓有用表决权股份总额的0.1108%。
其中，中小激动（指除公司的董事、监事、高档搞定东说念主员及单独或系数抓有公司5%以上股份的激动之外的其他激动）表决情况如下： 承诺票：12,101,760股，占出席激动大会的中小激动所抓有用表决权股份总额的87.4502%；反对票：1,107,800股，占出席激动大会的中小激动所抓有用表决权股份总额的8.0052%；弃权票：628,900股，占出席激动大会的中小激动所抓有用表决权股份总额的4.5446%。
三、讼师出具的法律想法 北京市中伦（深圳）讼师事务所见证讼师出席了本次激动大会，进行现场见证并出具了法律想法，觉得：“本次激动大会的召集、召开要领顺应《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司激动大会功令》和《公司功令》的规章，出席东说念主员的经验、召集东说念主经验正当有用，表决要领、表决成果正当有用。”
四、备查文献 1. 经与会董事和记录东说念主署名证明并加盖董事会图章的2024年第一次临时激动大会方案； 2. 北京市中伦（深圳）讼师事务所出具的《对于深圳市拓日新动力科技股份有限公司2024年第一次临时激动大会的法律想法书》； 3. 深交所条款的其他文献。
特此公告。 深圳市拓日新动力科技股份有限公司董事会 2024年 11月 13日